أيدت المحكمة العليا في بريطانيا العظمى قرار تجميد أصول جافانشير فيضييف

ويشتبه في أن هذه الممتلكات تم شراؤها من عائدات الجريمة

أيدت المحكمة العليا في بريطانيا قرار النائب الأذربيجاني جافانشير فيزييف بتجميد محفظة عقارات بقيمة 50 مليون جنيه استرليني في لندن. أبقى.

جاء ذلك في أول مشروع للإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP).

واكتشف مشروع OCCRP، المطلع على وثائق الملكية ذات الصلة، أن العقارات التابعة لعائلة فيزييف تم الاستيلاء عليها في يونيو 2023 بناءً على طلب الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA).

وتشتبه المملكة المتحدة في أن هذه الممتلكات تم شراؤها من عائدات الجريمة.

وتعليقًا على القرار، رحب ستيف جودريتش، رئيس قسم الأبحاث والتحقيقات في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، بالقرار.

وقال إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لديها الآن الفرصة لإثبات أنه تم الحصول على العقارات من “عائدات الجريمة”.

“نظرًا للضغوط المفروضة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة في دول مثل أذربيجان، فمن الضروري ملاحقة أي عائدات مشتبه بها من الجريمة والفساد تدخل المملكة المتحدة قدر الإمكان. يجب على الحكومة أن تزود جهات إنفاذ القانون بالموارد التي تحتاجها للتحقيق بشكل صحيح في الجرائم الاقتصادية وإنهاء دور المملكة المتحدة كملاذ للأموال القذرة”.، هو قال.

يعد هذا تطورًا مهمًا لتحقيقات OCCRP لعام 2017 في عملية غسيل الأموال “Azerbaijan Laundromat”.

وسبق للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن جمدت أكثر من 20 مليون دولار في حسابات أفراد عائلة جوانشير فيضييف، بدعوى أنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال الآلية الدولية لغسل الأموال المعروفة باسم “مغسلة أذربيجان”.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أمرت محكمة وستمنستر الجزئية بتقديم وثائق توضح أن الأموال مستمدة من معاملات تجارية مشروعة. “وهمية تمامًا ومصممة للتغطية على أنشطة غسيل الأموال للأشخاص الذين أنشأوا الحسابات” وبالإشارة إلى الأدلة، قرر مصادرة أكثر من 7 ملايين دولار من المبلغ المجمد.

وفي المقالات البحثية “Azerbaijan Laundromat” التي نشرها OCCRP عام 2017، لوحظ أن شركتين يُزعم أنهما مملوكتان لجوانشير فيضييف حصلتا على 138 مليون دولار من الأموال من خلال آلية غسيل الأموال.

ونفى جافانشير فيزييف، الذي حصل على وسام المجد من قبل رئيس أذربيجان عام 2023، بشكل قاطع في تصريحاته أي صلة له بغسل الأموال أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

ومع استمرار المحاكمة، تؤكد القضية أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية وحماية سلامة النظم المالية العالمية.