قررت بريطانيا العظمى تجميد أصول النائب الأذربيجاني جافانشير فيزييف البالغة 39 مليون جنيه استرليني

كما تم تجميد وثائق 22 ممتلكات للعائلة

قامت الحكومة البريطانية بتجميد 22 عقارا للنائب الأذربيجاني جافانشير فيزييف وزوجته في لندن، والتي يعتقد أنه تم شراؤها بدخل غير قانوني. تم النظر في هذه القضية في المحكمة العليا في 22 فبراير.

في وثائق الملكية التي حصل عليها OCCRP يبدو تم تجميد العقارات التي تم شراؤها بأكثر من 39.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 50 مليون دولار) بأمر من المحكمة العليا في يونيو 2023.

ولم يستجب فيزييف لطلبات التعليق حتى وقت نشر هذا المقال، لكن محامي العائلة قال في جلسة المحكمة يوم الخميس أمام القاضي نايجل بول إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) لم تتبع الإجراءات القانونية وأنه من الأفضل عدم مناقشة حاول الاستيلاء غير القانوني على أي من الأصول إلغاء قرار تجميد الممتلكات، معتبراً أنه ليس تجربة.

وسبق أن قامت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (MCA) بالتحقيق مع عائلة السياسي لاحتفاظها بملايين الجنيهات الاسترلينية في حسابات مصرفية. وقالت الوكالة إن القضية تم اكتشافها بعد مخطط دولي لغسل الأموال كشفه OCCRP عام 2017 في وثائق عرفت باسم “آلة غسيل الأموال الأذربيجانية”.

وفي عام 2022، صادرت بريطانيا العظمى 5.6 مليون جنيه استرليني (7.56 مليون دولار) من هذه الأموال المتراكمة في حسابات مملوكة لزوجة فيزييف وابنه الأكبر أورخان وابن أخيه إلمان جافانشير.

وبحسب المعلومات التي قدمتها MCA، فإن القرار الأخير بتجميد الأصول التي حصل عليها فيضييف وزوجته تم طلبه بسبب وجود “أدلة قوية” على أن أصول العائلة تم الحصول عليها من خلال غسيل الأموال، مما يمنعهم من بيع أصولهم أو نقلها.

ووصف ملف المحكمة الذي قدمته الوكالة “تدفقات مالية معقدة للغاية” يمكن إرجاعها إلى شركات تبين تورطها في غسيل الأموال، مصحوبة “ببيانات غير عادية أو كاذبة أو ملفقة”.

ومن بين العقارات المجمدة، أغلى العقارات التي تم شراؤها بأكثر من 26 مليون جنيه إسترليني (33.4 مليون دولار). تم شراء هذين العقارين في مجمع “Chelsea Barracks” الحصري من قبل Feyziyev في عام 2020. تم شراء هذه العقارات في الوقت الذي كان فيه المسؤولون البريطانيون يحققون في صلات زوجة فيزييف وابنه وابن أخيه بغسل الأموال.

وتشمل العقارات الأخرى المجمدة شقة مطلة على ريجنتس بارك، بالإضافة إلى 19 شقة حديثة البناء في شمال غرب لندن. واشترى فيزييف هذه العقارات بين عامي 2008 و2018 بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (13.7 مليون دولار) ثم حولها إلى حساب الصندوق دون دفع أي شيء.

وبحسب المعلومات التي قدمها حساب مولودية الجزائر، فإن القيمة الإجمالية للعقارات المجمدة تبلغ الآن أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار).

وسيقرر القاضي بول ما إذا كانت الأصول ستظل مجمدة في وقت لاحق.

منذ عام 2010، شغل فيزييف منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بالعلاقات البرلمانية بين أذربيجان وبريطانيا العظمى وحتى عام 2022، لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

واستقال فايزييف بعد أشهر قليلة من موافقة محكمة بريطانية على مصادرة أكثر من 5.6 مليون جنيه إسترليني من حسابات أقاربه. وشدد القاضي على أن الوثائق التي تبين أن الأموال تم الحصول عليها نتيجة معاملات تجارية قانونية هي “وهمية تماما ومعدة لإخفاء أنشطة غسيل الأموال للأشخاص الذين أنشأوا الحسابات” وكشفت عن “الكثير من الأدلة”.

وفي ذلك الوقت، أدلى محامي الأسرة بتصريح للصحافة، قال فيه إن عائلة فايزييف أصيبت بخيبة أمل من قرار المصادرة، لكنهم “راضيون” عن حصولهم على 5.6 مليون جنيه بدلاً من 15.4 جنيهًا التي طالبت بها جمعية مولودية الجزائر. كما أكدوا أن المحكمة أكدت أن “جافانشير فيزييف والمتهمين لم يشاركوا في الفساد”.

في عام 2017، كشف التحقيق الكاشف الذي أجراه OCCRP، بعنوان “آلة غسيل الأموال في أذربيجان”، كيف قام مخطط متطور لغسل الأموال بغسل ما يقرب من 2.9 مليار دولار من الجمهورية السوفيتية السابقة من خلال أربع شركات خارجية مسجلة في المملكة المتحدة على مدار عامين. وكان من بين أولئك الذين تلقوا هذه الأموال ما لا يقل عن ثلاثة سياسيين أوروبيين، وصحفي كتب مقالات تشيد بالنظام، ورجال أعمال أشادوا بالحكومة، وأذربيجانيين معروفين يعملون في مناصب حكومية أو لديهم اتصالات.

وكشف مشروع OCCRP أن شركتين تستخدمان نفس اسم شركة الأدوية الأذربيجانية الكبيرة “أفروميد”، التي أسسها فيضييف، حصلتا على 138 مليون دولار بهذه الطريقة.

كان هذا التحقيق هو الموضوع الرئيسي لادعاءات فيزييف الكاذبة ضد OCCRP، وتم البت فيه بناءً على الشروط المتفق عليها. ونفى فيضييف بشكل قاطع قيامه بغسل الأموال أو الانخراط في أي أنشطة غير قانونية.