تمت مصادرة الممتلكات الفاخرة للرئيس السابق لبنك أذربيجان الدولي في لندن

وافقت زوجة المصرفي جهانجير حاجييف، الذي ألقي القبض عليه في أذربيجان، على قرار مصادرة المنزل الواقع في نايتسبريدج والذي تبلغ قيمته حوالي 14 مليون جنيه إسترليني ونادي الجولف في أسكوت.

ويأتي القرار بعد تحقيق أجرته الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) في عملية الاستحواذ على العقار.

وقالت الوكالة في بيان يوم 5 أغسطس، إن الوكالة تعتقد أن الأصول تم الحصول عليها من خلال الاحتيال والاختلاس على نطاق واسع والمحاسبة الكاذبة وغسل الأموال.

وفي عام 2018، صادرت وكالة الجريمة الوطنية ممتلكات جهانجير حاجييف في بريطانيا العظمى بحيث لا يمكن بيعها أو منحها لأي شخص.

كان جهانجير حاجييف رئيسًا لمجلس إدارة بنك أذربيجان الدولي (IBA) حتى مارس 2015.

وفي العام التالي، أدانته محكمة أذربيجانية بالاختلاس والاحتيال والاختلاس.

وفي عام 2019، اتُهم بالاختلاس من فرع IBA في موسكو ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا.

بعد ذلك، حدد محققو NCA العديد من الأمثلة على كيفية تحويل الأموال من IBA من خلال حسابات مختلفة وغسلها من قبل أحد المقربين من هاجييف.

وتم تحويل مبالغ كبيرة عبر جزر فيرجن البريطانية وسانت كيتس ونيفيس وبنما وقبرص ولوكسمبورغ واستخدمت لشراء عقارات في لندن.

وهكذا، تم تنفيذ عملية شراء نادي الجولف من خلال هيكل معقد من الشركات المسجلة في لوكسمبورغ، بالإضافة إلى استخدام صناديق الاستثمار الخارجية في قبرص.

وقالت وكالة الجريمة الوطنية إنه يُعتقد أن جميع الأموال المستخدمة تقريبًا لشراء منزله في نايتسبريدج قد تدفقت عبر حسابين خاصين لـ IBA عبر قبرص وإستونيا وسويسرا.

ظهرت زاميرا هاجييفا في الأخبار بإنفاقها أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني (21.3 مليون دولار) في مركز هارودز للتسوق في لندن في 2006-2016.

وعندما بدأت المحاكمة في فبراير 2018، قدرت قيمة جميع العقارات باسمه بأكثر من 22 مليون جنيه إسترليني (29.2 مليون دولار).